证券代码：600678      证券简称：四川金顶      编号：临2023—051

              四川金顶（集团）股份有限公司

              第十届董事会第一次会议决议公告

(资料图片)

                    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2023 年 4 月 27 日发出，

会议于 2023 年 5 月 5 日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼

会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实际参会董事 7

名，其中独立董事吴韬先生、江文熙先生因工作原因以通讯方式参会。全

体董事一致推选董事梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加了会

议，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关

规定，会议决议如下：

   一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

                            ；

   会议选举梁斐先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一

致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。

   表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

   二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》；

   第十届董事会各专业委员会委员选举如下：

  专业委员会名称       主任委员（召集人）      其他委员

                              吴韬（独立董事）、江文熙（独

   审计委员会        王永海（独立董事）

                                   立董事）

   提名委员会        吴韬（独立董事）       太松涛、王永海（独立董事）

 薪酬与考核委员会       江文熙（独立董事）      赵质斌、吴韬（独立董事）

   战略委员会            梁斐         熊记锋、江文熙（独立董事）

   董事会各专业委员会委员任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起

至2026年5月4日止。

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

                      ；

   经公司董事长提名，同意聘任熊记锋先生为公司总经理，任期与本届

董事会一致，自 2023 年 5 月 5 日起至 2026 年 5 月 4 日止。

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

                        ；

   经公司董事长提名，同意聘任杨业先生为公司董事会秘书，任期与本

届董事会一致，自 2023 年 5 月 5 日起至 2026 年 5 月 4 日止。

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   五、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

                             ；

   经公司总经理提名，同意聘任太松涛先生为公司副总经理兼财务负责

人，任期与本届董事会一致，自 2023 年 5 月 5 日起至 2026 年 5 月 4 日止。

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

                       ；

   经公司总经理提名，同意聘任魏飞先生和李波先生为公司副总经理，

任期与本届董事会一致，自 2023 年 5 月 5 日起至 2026 年 5 月 4 日止。

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事就关于聘任总经理、董事会秘书、副总经理兼财务负责

人和副总经理的议案发表了独立意见，认为在本次董事会聘任高级管理人

员过程中，聘任程序符合《公司法》

               《证券法》等法律法规及《公司章程》

的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，认为公司高级管

理人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具

备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定

的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被

证券交易所宣布为不适当人选的情况。同意董事会聘任相关高级管理人员

的决议。

   七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                         ；

   经公司董事长提名，同意聘任王琼女士为公司证券事务代表，任期与

本届董事会一致，自 2023 年 5 月 5 日起至 2026 年 5 月 4 日止。

   表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

   特此公告。

                      四川金顶（集团）股份有限公司董事会

个人简历

   董事长梁斐先生：中国国籍，1981 年 10 月生，香港中文大学金融与

财务工商管理硕士。历任四川金顶（集团）股份有限公司第八届、第九届

董事会董事长。现任深圳朴素资本管理有限公司执行董事、总经理，深圳

市方物创新资产管理有限公司执行董事，丹东东信新材料有限公司监事，

博湖县红多多蕃茄制品有限公司董事，上海襄江信息科技有限公司董事，

襄阳汉江朴素股权投资管理有限公司执行董事、总经理，珠海朴素新兴产

业投资管理有限公司执行董事、经理，珠海朴素医疗健康投资管理有限公

司执行董事、经理，保中泰富（深圳）产业发展有限公司执行董事、总经

理，中科复华（深圳）产业发展有限公司执行董事、总经理，洛阳金元兴

投资有限公司董事兼总经理，四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事

会董事。

  总经理熊记锋先生：中国国籍，1976 年 2 月出生，毕业于华中科技

大学会计学专业，大学本科学历，在读硕士。历任深水海纳水务集团股份

有限公司财务总监，北京汉唐联合科技有限公司财务副总裁，四川金顶（集

团）股份有限公司副总经理，财务负责人，总经理，第八届、第九届董事

会董事。现任四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会董事。

  董事会秘书杨业先生：中国国籍，1975 年 3 月出生，大学本科学历，

工商管理专业。1993 年 9 月进入公司工作，先后就职于公司信息中心、

董事会办公室，2011 年 4 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任

职资格。自 2011 年起担任公司证券事务代表兼董事会办公室主任，2017

年 4 月起担任公司董事会秘书。

  副总经理兼财务负责人太松涛先生：中国国籍，1977 年 5 月出生，

大学本科学历，经济学学士学位，毕业于中央财经大学。历任铁道部第十

六工程局广州工程指挥部财务经理，中铁（澳门）有限公司财务经理，中

国铁建股份有限公司经济师、项目负责人，四川金顶（集团）股份有限公

司第九届董事会董事、副总经理兼财务负责人。现任四川金顶（集团）股

份有限公司第十届董事会董事，公司下属子公司四川诚景盛天建筑工程有

限公司执行董事。

  副总经理魏飞先生：中国国籍，1982 年 8 月出生，大学本科学历，

法学学士。历任国家电网公司副主任、主任，副处长、处长；星晟智能科

技有限公司总经理。持有新能源高级工程师，PPP 项目高级项目经理、高

级项目咨询师，国际注册法律顾问师和碳资产管理专业技术资格证书。

官、新能源数字物流事业部总裁，公司下属子公司四川开物信息技术有限

公司董事长、法定代表人，四川新工绿氢科技有限公司执行董事、法定代

表人，深圳银讯科技实业有限公司执行董事、法定代表人，洛阳市新工锋

源氢能科技有限公司董事长、法定代表人。

  副总经理李波先生：中国国籍，1971 年 9 月出生，大学本科学历，

机械工程师。历任都江堰拉法基水泥有限公司技术员、工程师，四川利森

集团水泥有限公司部门经理、常务副总，西南水泥集团有限公司三星堆、

旺苍、长寿分公司生产副总经理，四川亿鑫联水泥有限公司总经理。2019

年 11 月就职于四川金顶（集团）股份有限公司，现任公司总工程师、建

材事业部副总裁，公司下属子公司四川金顶顺采矿业有限公司法定代表

人，四川金铁阳物流有限责任公司董事。

  证券事务代表王琼女士：中国国籍，1979 年 4 月出生，大学本科学

历，法学专业。2006 年至 2015 年先后就职于峨眉山仙芝竹尖茶业有限公

司和峨眉山峨眉春酒业有限公司，担任行政办副主任、主任职务。2015

年 7 月就职于公司董事会办公室从事证券业务相关工作，2016 年 2 月取

得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2017 年 4 月起担任公

司证券事务代表。

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